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[其他地区]马耳他移民2019要发生变动?来看看政府的权威回应!
作者:cnews   来源:移民新闻   发文时间: 2019年05月14日 04:17:37
编者按:在欧盟议会就相关成员国推出的投资入籍计划和黄金签证政策提出批评之后,又通过相关预案对这些行为进行限制,外界一致担心政策会发生变动,尤其是既推出了护照项目,又有永居项目的马耳他。外加马耳他移民融资项目爆出丑闻,一度传出相关政策要凉凉的坏消息。还好,相关丑闻只是因为部门中介的操作问题,项目依然完好。此后,针对欧盟的担心,马耳他当局提出了一系列的改进措施,力保项目的正常运作。

一、马耳他将更加坚持建设性的合作协调动作

马耳他政府对该报告表示欢迎,认为这是在整个欧盟范围内协调行动和标准化的另一个建设性步骤,并同意在信息共享方面应该有更多跨境合作的建议。马耳他一直站在最前沿,并一直倡导进一步的跨国合作,这对国家和整个行业都有益,

二、对安全风险的担忧

马耳他政府不同意该报告的部分条款:即投资者入籍身份比普通人更低。通过其他渠道获得欧盟居住和公民权的数量,平均每年估计超过400万(相比之下RCBI受益人只占这一数字的一小部分),并且所有的尽职调查和审查并不严格。

报告的另一个问题是实际居住。马耳他是少数几个强制要求至少12个月实际居住的国家之一。马耳他重申,实际居住时间是入籍这一进程的一个重要因素。此外,马耳他还将申请者与当地社区的联系频率作为参考依据,包括入境马耳他次数,商业联系,捐赠慈善事业,社团成员和其他各种活动等都会用来衡量入籍申请者是否有资格成为马耳他公民。

三、马耳他将加强尽职调查

马耳他采用最严格的尽职调查程序,严格的4级调查程序,时间可能持续数月,这也导致马耳他护照项目较高的拒签率,平均为25%,远高于其他国家大约10%的拒签率。马耳他的尽职调查过程被业界效仿,被视为黄金标准。使用报告中提到的欧盟集中信息系统进行的检查是调查过程的一部分。MIIPA还涉及很多严格的细节,包括申请人对其直接网络和整个社会的影响。马耳他同意并支持该报告提出的呼吁各国采取统一流程的建议,并愿意分享其采用的经验和最佳做法,同时对继续改进这些尽职调查流程持开放态度。

四、洗钱和逃税

马耳他严格遵守欧盟的反洗钱指令,对财产来源的检查是对申请人进行的调查检查的基本部分,对商业联系,政治关系和刑事法庭案件的调查也是如此。马耳他政府再次重申,RCBI计划不提供任何税收优惠,马耳他作为欧盟成员国遵守欧盟关于自动强制披露的协议指令。

此外,马耳他不仅在讨论和汇编有关此类计划的信息方面进行了合作,而且还做出了一些承诺,以进一步减轻任何潜在的风险。这表明马耳他致力于确保马耳他计划不被用于规避CRS。马耳他还欢迎在2020年生效的任何其他强制性公开义务,并支持其他领域的信息交流。

五、透明度和治理

马耳他致力于提高透明度,是少数几个公布获得公民身份的个人姓名的欧洲国家之一。尽职调查的性质也是公开的。此外,马耳他也是唯一拥有监管机构的国家,监管机构是监督计划和机构治理的另一个专门机构,每年发布额外的统计信息。

马耳他的投资计划通过吸引来自全球的大量人才和外国直接投资,对该国产生了积极影响。在最初的四年中,个人投资者计划产生了超过7亿欧元的收入,其中70%将被再投资于基础设施和社会项目,以造福当代和后代。在地缘政治波动很大的时候,马耳他认为该计划可以为成功的家庭提供第二个家,他们可以在一个安全稳定的国家重新定居,有机会在马耳他和其他地方工作,学习和做生意。

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